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海南捣毁地下钱庄 揭秘地下钱庄洗黑钱非法兑换外币等犯罪
http://tnfe.com.cn 2019-08-14

 海南捣毁地下钱庄

网络配图

  海南捣毁地下钱庄 揭秘地下钱庄洗黑钱非法兑换外币等犯罪~近日海南捣毁地下钱庄引发关注,据初步统计,陈某妹、林某香、郑某3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务,涉案金额高达3亿元。目前三人已被刑事拘留!“我国外汇管制严格,每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币,但往往有的人需求大,有需求就导致非法交易的出现,才会让不法分子有空可钻。犯罪嫌疑人知道这是非法行为,但长期以来一直在做非法经营,已经变成一种习惯,对不法行为早就不以为然。”

  记者今天(11月22日)从海南省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,该总队成功获破一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名,现场缴获外币、人民币约30余万元,扣押银行卡、存折150多张以及手机、柜台交易凭证等一批涉案物品。

  据了解,今年2月,该总队民警在工作中发现,有一伙人在海口地区涉嫌地下钱庄的线索,随即对该线索进行核查。经查,警方发现陈某妹、林某香、郑某3人具有重大嫌疑。
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编辑:何双印
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